MOINHO SUL MINEIRO S/A. – CNPJ 25.860.305/0001-02 e NIRE 31300047113
– Data, hora e local: dia dezenove (19) de julho de 2019, às 13h30min, na sede
social da companhia, na rua Tiradentes, n. 933, bairro Centro, no município de
Varginha, Minas Gerais, CEP 37.002-200. – Instalação: Na forma estatutária, o
Presidente do Conselho de Administração, Miguel Eduardo Paula De Luca, assumiu
a Presidência dos trabalhos, e o Sr. Eduardo Botelho de Barros, secretário. Presente
o conselheiro Roberto Hamilton Fenoci Filho. – Quórum/presenças: Presentes os
acionistas representando 77,05% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento)
do capital social, que assinaram no Livro Registro de Presença. Registra-se a
presença do advogado Antônio Novais Caiafa, OAB/MG 48.447, que auxiliará nos
trabalhos. Registra-se ainda a presença do Sr. Ronan Toniolo, Diretor Executivo
Presidente. – Publicações prévias: Edital de convocação: Publicado nos jornais
Diário Oficial de Minas Gerais dos dias 11 de julho, Caderno 2, página 2; 12 de julho,
Caderno 2, página 2; 13 de julho, Caderno 2, página 6; e Jornal Correio do Sul, dias
11 de julho, 4º Caderno, página 3; 12 de julho, 4º Caderno, página 3; 13 de julho, 4º
Caderno, página 3. – Assunto único da ordem do dia: – Reforma do estatuto da
companhia para alterar o endereço da sede localizada atualmente na Rua
Tiradentes, nº 933, bairro Centro, no município de Varginha/MG, CEP 37.002-200,
passando para a Rua Silvio Cougo, nº 18, bairro Vila Paiva, no município de
Varginha/MG, CEP 37.018-020, com a consequente alteração do artigo 3º do
estatuto. – Deliberações da AGE: por unanimidade dos presentes, abstendo-se de
votar os legalmente impedidos, foi aprovada a modificação no Estatuto para alterar o
artigo 3º autorizando a modificação de endereço da companhia para Rua Silvio
Cougo, n. 18, Bairro Vila Paiva, em Varginha, MG, CEP 37.018-020, passando o
artigo 3º estatuto social a ter a seguinte redação: “Artigo 3º – A sociedade tem sua
sede, foro jurídico e administração na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais,
na Rua Silvio Cougo, nº 18, bairro Vila Paiva, no município de Varginha/MG, CEP
37018-020, podendo abrir e fechar filiais, departamentos, escritórios e depósitos em
todo o território nacional, por deliberação do Conselho de Administração”. Ficam os
setores administrativos da companhia autorizados a implementarem as medidas
tendentes ao arquivamento dos atos constitutivos com a alteração ora autorizada.
Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a
Assembleia Geral Extraordinária da qual lavrou-se a presente ata, lida em voz alta e
aprovada por todos, é assinada por mim, Eduardo Botelho de Barros, secretário dos
trabalhos, pelo advogado Antônio Novais Caiafa, pelo Presidente da Assembleia e
todos os presentes. Varginha, 19 de julho de 2019. Miguel Eduardo Paula De Luca
(Presidente Conselho Administração e Assembleia); Roberto Hamilton Fenoci Filho
(Conselho de Administração); Eduardo Botelho de Barros (Conselho de
Administração e Secretário Assembleia); Antônio Novais Caiafa(Advogado);Ronan
Toniolo ( Diretor Executivo Presidente) ; Antônio Mendes Filho; Aparecida Maria
Perdigão; Carlos Mendes de Rezende; Claudia Beatriz De Luca Armagnat; Daniela
de Figueiredo Foresti; Elizabeth Rezende Corrêa; Glycia Maria de Paiva Foresti;
Iracema Paula De Luca; Ivan Vittorio Foresti; José Carlos Perdigão; José Pinto
Ribeiro; Kleber Teixeira Pinto; Leda Paiva Pinto Lucio; Leopoldo de Figueiredo
Foresti; Liliana Foresti Barros; Márcio de Paiva Foresti; Nívia Pinto de Paiva; Oliete
de Figueiredo; Paulo Roberto De Luca Teixeira; Roberto Hamilton Fenoci Filho. O
presente extrato é colhido do Livro de Atas das Assembleias Gerais do Moinho Sul
Mineiro S.A., nº 3, folhas 24 a 25, ata protocolada na JUCEMG sob o nr 193963957
